Geldwäsche und Probleme bei Auszahlungen

[Howard2019]

Hi,

 

also hätte mal so ne allgemeine Frage die nur Online-Casinos und unserer deutsches Recht betrift. Unsere Banken sind ja alle recht schnell dabei Jemanden Geldwäsche zu unterstellen.

 

Nun habe ich eine Frage dazu. Nehmen wir mal an Jemand hat ganz gut beim OC gewonnen und will sich den fetten Gewinn nun  auszahlen lassen. Eine Auszahlung auf das Girokonto ist nicht besonders vorteilhaft. Die Bank wird hellhörig werden und ggf. wegen Geldwäsche Probleme machen.

 

Welches Zahlungssystem sollte man nun wählen , das möglichst nicht über das Girokonto läuft. PayPal ist schon von vielen Casinos geoutet wegen diesen Rückbuchungen von Spielern. Skrill und Moneybookers hatte ich schon und habe dort sehr schlechte Erfahrungen gemacht.

 

Was sollte man Eurer Meinung nach nehmen um nicht Gefahr zu laufen wegen Geldwäsche Probleme zu bekommen. Über Paysafe-Cards kann man nur sehr gut anonym einzahlen nur leider nicht auszahlen.

 

 

Danke für Eure Antworten.

 

Howard

bearbeitet Oktober 25, 2019 von Howard2019

[sachse]

 

Verstehe ich nicht.

Du spielst doch nach eigener Aussage so gut wie nicht mehr.

Bei deinen Summen im Mikrobereich kommt kein Mensch auf die Idee mit der Geldwäsche.

[hermann]

Moin Howard2019

Für den angenommenen Fall ,dass ein Spieler einen hohen Geldbetrag gewinnt, auf einmal oder im laufe der Zeit sollte er z.B. das Netellerkonto,oder MoneyBookers nutzen. Er muß zwar einmalig von seinen normalen Konto darauf einzahlen.  Von dort wirds aufs Casinokonto gebucht .Aber ab dann kann dieses Konto mit der Neteller-Bankkarte genutzt werden.Zum bezahlen im Handel und abheben.Und zum Überweisen auf andere Netellerkonten. Es taucht nicht in der Schufa auf und ich glaube auch das FA wird es nicht gewahr, wie auch.

Gruß

hermann

[Howard2019]

vor 16 Stunden schrieb sachse:

 

Verstehe ich nicht.

Du spielst doch nach eigener Aussage so gut wie nicht mehr.

Bei deinen Summen im Mikrobereich kommt kein Mensch auf die Idee mit der Geldwäsche.

 

stimmt eigentlich schon, ja.Aber Kleinvieh macht auch Mist. Bin jetzt schon wieder bei über 300 Euro, das sind zwar Peanuts aber wenn später einmal daraus 3000 geworden sind. Ich will die Kohle nicht über das Girokonto buchen lassen.Am liebsten wäre es mir auf PaysafeCard auch auszuzahlen. Aber das geht nicht.

 

PS: Du erzählst uns gar nicht mehr wo Du eigentlich noch spielst und ob Du noch Reisen ins Ausland machst. oder haste die Spielerei nun komplett eingestellt. Meine ist doch wohl kein Geheimnis das zu sagen, oder? Wir alle können ohnehin kein Kesselgucken, selbst wenn dies noch möglich wäre. In Göteburg hätten die mich raus getragen wenn ich mich so weit über den Kessel gelehnt hätte. Auch kam der Einwurf erst als alles gesetzt hatte , und da haben die aufgepasst.Wahrscheinlich stehen die immer noch dort unter Schock, weil Du da warst und leider viel Geld dort gewonnen hattest.

[Howard2019]

vor 15 Stunden schrieb hermann:

Moin Howard2019

Für den angenommenen Fall ,dass ein Spieler einen hohen Geldbetrag gewinnt, auf einmal oder im laufe der Zeit sollte er z.B. das Netellerkonto,oder MoneyBookers nutzen. Er muß zwar einmalig von seinen normalen Konto darauf einzahlen.  Von dort wirds aufs Casinokonto gebucht .Aber ab dann kann dieses Konto mit der Neteller-Bankkarte genutzt werden.Zum bezahlen im Handel und abheben.Und zum Überweisen auf andere Netellerkonten. Es taucht nicht in der Schufa auf und ich glaube auch das FA wird es nicht gewahr, wie auch.

Gruß

hermann

Grüße Dich hermann,

 

ja also bei Neteller/ Skrill war ich mal und ich muß sagen das ich dort die übelsten Erfahrungen gemacht habe.Die hatten mir fast 6.000 Euro unterschlagen und erst als ich massiv mit den Anwalt gedroht hatte haben die dann das Geld ausgezahlt.Bin kein Einzelfall gewesen. Schaue mal bei Google nach was die für sehr schlechte Bewertungen haben.Gibt Fälle da haben die Leute Ihr Geld nicht bekommen ist von denen unterschlagen worden. Problem ist die sitzen in England da kommt man rechtlich nur schwer ran.Ausserdem ist der Kundendienst von denen grottenschlecht. Man kann froh sein wenn man telefonisch durch kommt und nicht den halben Tag in der Warteschleife verbringt.

 

Gruß

 

von Howard

 

 

[Hans Dampf]

vor 7 Minuten schrieb Howard2019:

weil Du da warst und leider viel Geld dort gewonnen hattest.

 

leider???

[sachse]

vor 8 Minuten schrieb Howard2019:

PS: Du erzählst uns gar nicht mehr wo Du eigentlich noch spielst und ob Du noch Reisen ins Ausland machst. oder haste die Spielerei nun komplett eingestellt. 

 

Ich spiele nur noch an mir rum  -  und auch das nur noch selten.

[Howard2019]

vor 45 Minuten schrieb sachse:

 

Ich spiele nur noch an mir rum  -  und auch das nur noch selten.

 

Hi,

 

also, Du bist so etwas von tief gesunken das ich nun schon Mitleid mit Dir bekomme. dagegen ist ja meine lächerliche Privatinsolvenz ( zumal schon bald 3 Jahre um sind) nicht der Rede wert.

 

Kann ich helfen? ich habe noch ein paar Pfandflaschen und bin oftmals zu faul die weg zu bringen, weil die Automaten im Supermarkt immer so umlagert werden und ich keine zeit habe.

 

An mir selber spiele ich auch manchmal rum, aber man wird älter und somit wird das seltener. Mit Frauen hatte ich nur Stress und Ärger und das tue ich mir nicht mehr an. 

[Howard2019]

vor 53 Minuten schrieb Hans Dampf:

 

leider???

 

ja glaubst Du etwa das eine Spielbank sich freut wenn so einer wie der Sachse die bald in den Ruin stürzt und die leider auszahlen müssen. Stell Dir mal vor alle Welt würde dort gewinnen, dann gebe es wohl keine Spielbanken mehr.

[Hans Dampf]

vor 3 Stunden schrieb Howard2019:

so einer wie der Sachse

 

So einer?

[suchender]

vor 8 Stunden schrieb sachse:

Ich spiele nur noch an mir rum  -  und auch das nur noch selten.

 

Jaja, das Alter

[hermann]

 

Zitat

 

Grüße Dich hermann,

 

ja also bei Neteller/ Skrill war ich mal und ich muß sagen das ich dort die übelsten Erfahrungen gemacht habe.Die hatten mir fast 6.000 Euro unterschlagen und erst als ich massiv mit den Anwalt gedroht hatte haben die dann das Geld ausgezahlt.Bin kein Einzelfall gewesen. Schaue mal bei Google nach was die für sehr schlechte Bewertungen haben.Gibt Fälle da haben die Leute Ihr Geld nicht bekommen ist von denen unterschlagen worden. Problem ist die sitzen in England da kommt man rechtlich nur schwer ran.Ausserdem ist der Kundendienst von denen grottenschlecht. Man kann froh sein wenn man telefonisch durch kommt und nicht den halben Tag in der Warteschleife verbringt.

 

Gruß

 

von Howard

 

 

 

Moin Howard2019

Das hatte ich so noch nicht gehört,Hatte bislang auch nur Abbuchungen zu db. Einmal eine kleine Probeabbuchung mit Karte vor längerer Zeit ging.

wenn die allerdings bei höheren Summen schwierigkeiten machen ist man ja schön gekniffen.wie kann das sein. Gehören doch zur EU, noch jedenfalls.

Gruß

hermann

[Howard2019]

vor 21 Stunden schrieb hermann:

 

 

Moin Howard2019

Das hatte ich so noch nicht gehört,Hatte bislang auch nur Abbuchungen zu db. Einmal eine kleine Probeabbuchung mit Karte vor längerer Zeit ging.

wenn die allerdings bei höheren Summen schwierigkeiten machen ist man ja schön gekniffen.wie kann das sein. Gehören doch zur EU, noch jedenfalls.

Gruß

hermann

 

Hi Hermann,

 

tja zum Glück hatte ich das Geld dann doch noch bekommen, aber so 6 Wochen hing ich in der Luft und war in Panik. Erst die massive Drohung mit einen Anwalt hat die dann wohl doch eingeschüchtert.Es ist schon besser wenn der Anbieter hier im Lande ist, auch wenn es EU ist, ist es rechtlich schwer da ran zu kommen.

 

Kennst Du noch andere Anbieter. Also Sofortüberweisung geht gar nicht weil das ja auch über das Girokonto geht. Klarna hatte ich mal zur Einzahlung benutzt, aber leider sind Auszahlungen nicht möglich.

 

Wäre echt Super wenn man mit Paysafe auch auszahlen könnte. das wäre dann sehr schön anonym, die Hausbank weiß nichts und kann somit keinen Ärger wegen Geldwäsche machen.

[suchender]

vor 41 Minuten schrieb Howard2019:

......................die Hausbank weiß nichts und kann somit keinen Ärger wegen Geldwäsche machen.

 

na Du hast vielleicht Sorgen! Ich schon immer mit Creditkarte oder Banküberweisung meine Ein- und Auszahlungen getätigt und es hat sich niemand daum gekümmert. Sogar das Geschäftskonto habe ich verwendet, hat auch Keinen interessiert, am allerwenigsten mich.